Бізнесмени (4)
2370
Гельзін та Карфік: як двоє тютюнових баронів контролюють чорний ринок сигарет
Контрабанда сигарет з України в ЄС та виготовлення нелегальної продукції без акцизних марок давно стали невід’ємною частиною іміджу нашої країни. Навіть під час війни цей бізнес продовжує процвітати і не зупиняється.
2371
Справу директора «Павлоградського хімзаводу» та його партнерів відмовилися передати до ВАКС
Справу за обвинуваченням гендиректора «Павлоградського хімічного заводу» Леоніда Шимана, а також керівників ТОВ «Рада 2007» Ігоря Хохлова та ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс» Сергія Огурцова відмовилися передавати до розгляду ВАКС.
2357
Russian businessmen, the Plotitsa brothers, and Boris Usherovich: New sanction evasion schemes through business in Cyprus
Russian businessman Boris Plotitsa, who ran a tourism business in Russia, was arrested in absentia by a court in July 2024 in connection with the death of eight people on an illegal tour of Moscow’s sewers.
2340
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» зв’язався з підсанкційним бізнесменом з Москви
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою.
2357
The Qmall crypto exchange of fraudster Bohdan Prylepa has been declared a scam: clients are unable to withdraw their funds
Bohdan Prylepa, known as the owner of the platforms Coinsbit, Tidex, Godbit, NOTAI, and Qmall, has become embroiled in a scandal. It has come to light that the latest of these exchanges, Qmall, has caused significant issues for its clients, as the funds they attempted to withdraw are no longer accessible.
2367
Роман Спірідонов і тіньовий флот РФ: як офшори і компанії в ОАЕ допомагають обходити міжнародні обмеження
В грудні 2024 року Велика Британія наклала санкції на 20 суден, які вважаються частиною «тіньового флоту РФ». Також під обмеження потрапили дві компанії зі схожою назвою, однак одна зареєстрована в Дубаї, а інша – в Сингапурі. Обходити санкції допомагають компанії російського бізнесмена Романа Спірідонова.
2354
Суд продовжив тримання під вартою Гринкевича-молодшого, але зменшив йому розмір застави
Суд Києва продовжив запобіжний захід Романові Гринкевичу-молодшому у вигляді тримання під вартою до 21 січня 2025 року. Також йому зменшили розмір застави — до 302 мільйонів гривень.
2360
Crypto fraudster Bohdan Prylepa: How billions from Coinsbit ended up in Dubai
When studying the personality of Bohdan Prylepa, one can’t help but recall the lines of a famous poet: "Oh, how many wonderful discoveries...". Just yesterday, the "businessman-innovator" was revealed to be nothing more than an ordinary fraudster. More specifically, an unusual one, as his fraud was coupled with treason.
2357
Volodymyr Klymenko’s fraudulent scheme: how Ukrinbank bypassed the National Bank and caused losses of 5 billion hryvnias
The "Ukrinbank" case, which was declared insolvent in 2015, is a unique and precedent-setting case in Ukraine’s banking sector. This is because, through simple legal manipulations that allowed for court appeals, the bank’s owner, Volodymyr Klymenko, managed to reverse the NBU’s decision recognizing the bank as insolvent, thus removing the financial institution from under the control of the Deposit Guarantee Fund.
2337
В Укрзалізниці новий постачальник дизелю: контракт на 766 мільйонів отримала фірма з групи «UPG»
Укрпалетсистем
2379
Зотько, Pin-UP і «Дія»: як «Єдиний простір» пов’язаний із російськими бенефіціарами
У зв’язку з діями правоохоронців щодо російського Pin-UP і його бенефіціарів, з’явилися питання щодо платіжної системи, інтегрованої в державний застосунок «Дія».
2342
Patex and "empty" shares: how crypto fraudster Bohdan Prylepa raised $8 million and evaded accountability
Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been placed on Ukraine’s wanted list on charges of large-scale fraud and embezzlement of client funds exceeding one billion hryvnias. Among the victims are citizens from several European countries, and the withdrawn funds were allegedly intended for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian investigators are currently working with their European counterparts, while Prylepa remains in hiding in Dubai.
2344
Максим Кріппа на шляху до монополії: купівля українських ЗМІ і зв’язки з російськими олігархами
В Україні майже непомітно для загалу з’являється новий медіамагнат. Жителька Дніпра Тетяна Снопко за останній рік придбала два медіахолдинги і, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому.
2337
Maksym Krippa: How the notorious businessman with a shadowy past and organizer of illegal online casinos became the owner of the "Ukraine" hotel
Little-known entrepreneur Maksym Krippa bought the Kyiv hotel "Ukraine" for 3 billion UAH, and earlier acquired the business center "Parus" from Vadim Stolar and several other real estate properties in the capital and Kyiv region.
2333
Директора будівельної компанії з Тернополя засудили до 12 років ув’язнення за розтрату 3,8 мільйони гривень
Прокуратура відстояла в апеляції вирок – 12 років ув’язнення директору будівельної компанії, що розтратив понад 3,8 млн грн коштів пайовиків у Тернополі.
