Шахрайство (9)
2282
Відмивання грошей на ігрових платформах: фінансова боротьба Альони Шевцової та Олександра Сосіса
Поки в Україні триває війна, у Києві розгортається своя "війна" за фінансові потоки ігрової індустрії. Альона Дегрік-Шевцова протистоїть Сосісу: чи перейшло це протистояння на новий етап? Що насправді відбувається?
2282
"Підприємець" із Буковини продав підроблених кросівок на 15 мільйонів гривень
У Чернівецькій області 28-річного жителя Дністровського району викрили у продажі підроблених кросівок відомих брендів на понад 15 мільйонів гривень. Чоловік не був зареєстрованим підприємцем і здійснював торгівлю через інтернет, завдавши шкоди власникам торгових марок на суму понад 26 мільйонів гривень.
2276
На Хмельниччині судитимуть шахрайку, яка намагалась продати гуманітарні авто
24-річна жінка представилася працівницею благодійного фонду і запропонувала чоловіку, який шукав транспортні засоби для ЗСУ, придбати автомобілі, ввезені в якості гуманітарної допомоги.
2269
Викрадені мільярди: Як Україні повернути гроші, що були виведені закордон корупціонерами та шахраями
Повернення коштів, які були виведені з України через корупційні та шахрайські схеми, є одним із найважливіших завдань у нинішніх реаліях, адже дозволить забезпечити фінансову підтримку для ЗСУ та української економіки. На жаль, у попередні роки цю роботу було повністю провалено владою.
2304
Ритуальний бізнес Кличка та Палатного в Києві опинився у центрі скандалу
У мережі набирає обертів скандал, про те, як ново призначений мером, заступник КП «Спецкомбінат» Олександр Скорик, залучивши екс- бійців бригади «Азов» організував шахрайську схему здирництва з родичів померлих киян.
2274
Нігерійські шахраї відкривають "hustle academies", де навчають цифрових афер
Світ не стоїть на місці. Відколи поштові провайдери навчились блокувати більшість фішингових листів, інтернет-шахрайство перейшло на новий рівень. З’ясовуємо як працюють сучасні інтернет вимагання та навіщо шахраї відкривають власні академії.
2292
Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід проросійському провокатору Остапу Стахіву
Галицький районний суд Львова у пʼятницю, 27 вересня, відклав обрання запобіжного заходу 39-річному провокатору Остапу Стахіву до 30 вересня. Суддя Віктор Романюк повідомив, що підозрюваний та його адвокат Магарський не прийшли на засідання через участь в допиті, який призначили на 10:30, а судове засідання було призначене на 10:00.
2277
На Полтавщині викрили шахрая, який нібито збирав кошти на ЗСУ
Слідчі поліції вручили підозру у шахрайстві 36-річному мешканцю Миргородського району. Він ошукував користувачів соцмереж, збираючи гроші під виглядом допомоги українським військовим.
2285
У Чехії викрили шахраїв, які нібито збирали кошти для України
Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) від жертводавців в рамках збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDÉ ("Ми – люди").
2286
У Варшаві затримали "короля шахраїв", якого розшукують по всій Європі
Поліцейські зупинили водія, який значно перевищив швидкість. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку за європейським ордером на арешт.
2270
Як "гаманець" російських олігархів Максим Кріппа та Тетяна Снопко будують бізнес на азартних іграх та скупці нерухомості
Мало хто в сонячному Египті знає нашого персонажа на ім’я Максим Кріппа. Проте більше мільйона єгиптян, релокантів і експатів хоча б раз грали в слоти або ставили парі в GGbet, Вулкан, Джойказино та інших фейкових онлайн-майданчиках, власником яких є Кріппа Максим Володимирович.
2282
У Львові судитимуть злочинця, який ошукав підприємця на понад мільйон гривень
За скоєне обвинуваченому, 35-річному харків’янину, загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
2268
Китай наклав рекордний штраф на одну з аудиторських компаній за шахрайство
Китай призупинив діяльність аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф за недоліки в аудиті China Evergrande Group.
2289
Правоохоронці знешкодили хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн
Зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі.
2284
Ексбанкір Денис Горбуненко через платіжну систему Dzing відмиває гроші для російських олігархів
Через викриту в шахрайстві фінтех-компанію Dzing, пов’язану з путінським «гаманцем» Аркадієм Ротенбергом, відмивають гроші російські олігархи.
