банківські рахунки
Страницы (1):
1
2186
Міжнародну банду хакерів, яка атакувала банківські рахунки, викрили в Україні та Чехії
СБУ з правоохоронцями Чехії викрили міжнародне хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС та США.
2238
Фінмоніторинг посилюється: банки в Україні жорсткіше перевіряють клієнтів і блокують рахунки без пояснень
В Україні поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу – обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин.
2458
"Контрольні закупівлі" та "таємні покупці послуг": НБУ вдосконалює свій нагляд за банками
Національний банк запроваджує нову форму безвиїзного банківського нагляду на банківському та платіжному ринках із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
2432
Сім найбільших українських банків готуються підписати меморандум про нові обмеження на карткові перекази
Найближчим тижнем сім великих банків готуються підписати між собою меморандум. Він стосується посилення обмежень переказів з картки на картку.
2412
Податкова отримала дані про закордонні рахунки українців
Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Податкова отримала дані про рахунки українців за кордоном.
Страницы (1):
1
